Seminario SARLAFT
Con el seminario, los asistentes adquirirán conocimientos generales sobre el riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como también conocerán las implicaciones y el alcance de las principales Circulares reglamentarias y sus exigencias para la correcta implementación del SARLAFT dentro de las organizaciones.
TEMÁTICAS:
- Definición y generalidades del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo.
- Circulares normativas por sector.
- Elementos del SARLAFT.
- Etapas del SARLAFT.
