Seminario SARLAFT

Con el seminario, los asistentes adquirirán conocimientos generales sobre el riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como también conocerán las implicaciones y el alcance de las principales Circulares reglamentarias y sus exigencias para la correcta implementación del SARLAFT dentro de las organizaciones.

TEMÁTICAS:

  • Definición y generalidades del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo.
  • Circulares normativas por sector.
  • Elementos del SARLAFT.
  • Etapas del SARLAFT.

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