Régimen de Medidas Mínimas en SAGRILAFT

La Cámara de Comercio de Tuluá en alianza con Millán Asociados, autores y consultores de negocios, le invitan a participar de la capacitación: “Programa de transparencia y ética empresarial y el Régimen de Medidas Mínimas en SAGRILAFT”, dictado por la consultora: Dra. Maribel Ortiz Zapata Gerente de Grintco S.A.S gestión de riesgo integral.

La jornada se desarrollará el próximo 23 de julio de 2021 de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. y serán abordados las siguientes temáticas:

  • Programa de Transparencia y Ética empresarial:
    • Generalidades:
      • Marco Normativo
      • Marco Teórico
      • Aplicación
      • Plazos
    • Direccionamiento
      • Detectar
      • Identificar
      • Corregir
      • Prevenir
    • Principios Rectores
      • Compromiso Altos Directivos
      • Evaluación de Riesgos
      • Programa de Ética
      • Funciones y Alcance Oficial de Cumplimiento
      • Debida Diligencia
      • Control y Supervisión
      • Divulgación y capacitación
      • Canales de Comunicación
    • Programa del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas Masivas
      • Aplicación
      • Normativa Nacional
      • Elementos
      • Etapas
      • Debida Diligencia
      • Régimen de medidas mínimas
        • Matriz
        • Identificación de Factores
        • Gobernanza
        • Elementos Documentales
        • Auditoria de Cumplimiento
        • Divulgación y Capacitación
        • Roles y Responsabilidades
      • Régimen Sancionatorio

INSCRIPCIONES AQUÍ

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