La Cámara de Comercio de Tuluá en alianza con Millán Asociados, autores y consultores de negocios, le invitan a participar de la capacitación: “Programa de transparencia y ética empresarial y el Régimen de Medidas Mínimas en SAGRILAFT”, dictado por la consultora: Dra. Maribel Ortiz Zapata Gerente de Grintco S.A.S gestión de riesgo integral. 

La jornada se desarrollará el próximo 23 de julio de 2021 de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. y serán abordados las siguientes temáticas:

Programa de Transparencia y Ética empresarial:

 Generalidades

Direccionamiento

• Marco Normativo 
  
• Marco Teórico 
• Aplicación
• Plazos

• Detectar 
• Identificar  
• Corregir  
• Prevenir

Programa del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas Masivas

Principios Rectores

• Aplicación  
• Normativa Nacional  
• Elementos  
• Etapas  
• Debida Diligencia  
• Régimen de medidas mínimas 
• Matriz  
• Identificación de Factores  
• Gobernanza 
• Elementos Documentales  
• Auditoria de Cumplimiento  
• Divulgación y Capacitación  
• Roles y Responsabilidades  Régimen Sancionatorio

• Compromiso Altos Directivos 
• Evaluación de Riesgos 
• Programa de Ética 
• Funciones y Alcance Oficial de Cumplimiento 
• Debida Diligencia 
• Control y Supervisión 
• Divulgación y capacitación
• Canales de Comunicación