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Régimen de Medidas Mínimas en SAGRILAFT


La Cámara de Comercio de Tuluá en alianza con Millán Asociados, autores y consultores de negocios, le invitan a participar de la capacitación: “Programa de transparencia y ética empresarial y el Régimen de Medidas Mínimas en SAGRILAFT”, dictado por la consultora: Dra. Maribel Ortiz Zapata Gerente de Grintco S.A.S gestión de riesgo integral. 

La jornada se desarrollará el próximo 23 de julio de 2021 de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. y serán abordados las siguientes temáticas:

Programa de Transparencia y Ética empresarial:

 Generalidades

Direccionamiento

  • Marco Normativo 
  • Marco Teórico 
  • Aplicación
  • Plazos
  • Detectar 
  • Identificar  
  • Corregir  
  • Prevenir

Programa del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas Masivas

Principios Rectores

  • Aplicación  
  • Normativa Nacional  
  • Elementos  
  • Etapas  
  • Debida Diligencia  
  • Régimen de medidas mínimas 
  • Matriz  
  • Identificación de Factores  
  • Gobernanza 
  • Elementos Documentales  
  • Auditoria de Cumplimiento  
  • Divulgación y Capacitación  
  • Roles y Responsabilidades  Régimen Sancionatorio
  • Compromiso Altos Directivos 
  • Evaluación de Riesgos 
  • Programa de Ética 
  • Funciones y Alcance Oficial de Cumplimiento 
  • Debida Diligencia 
  • Control y Supervisión 
  • Divulgación y capacitación
  • Canales de Comunicación

Fecha: 15 de Julio de 2021
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